会议时间：  2024 年1月5日（星期五）下午 

会议地点：  佛山市顺德区混凝土学会会议室

参会人员：  理事会议应到会17人，实到会13人，请假4人，监事会成员列席会议。实到理事超过应到理事的三分之二，符合学会章程要求，本次理事会会议有效。

会议主要内容：

2024年1月5日，佛山市顺德区混凝土学会在学会会议室召开了第五届第六次理事会会议，本次会议由会长伍业宏主持。

一、审议表决修改《章程》

佛山市顺德区混凝土学会章程是学会内部规范、管理和运作的重要文件。为适应学会的发展需求和更好地规范学会的行为，根据佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局要求及学会实际情况，经第五届第六次理事会会议审议表决通过，学会新章程参照2021年11月1日起施行的《广东省社会团体章程示范文本》进行修改。

1、增加：《第四十二条》本会的秘书长采用聘任制，秘书长和会长不能在同一会员单位中产生。会长不得兼任秘书长。

2、修改：《第五十四条》本会会费标准。

原《章程》条款：

第四十八条　本团体会费标准如下：

（一）会长、理事（国企理事）每年缴纳会费60000元；

（二）副会长每年缴纳会费30000元；

（三）理事（其他理事）、普通单位会员每年缴纳会费20000元；

（四）其他会员不收取会费。

修改后《章程》条款：

第五十四条  本会会费标准如下：

（一）会长每年缴纳会费60000元；

（二）监事每年缴纳会费50000元；

（三）副会长每年缴纳会费40000元；

（四）理事、普通单位会员每年缴纳会费20000元；

（五）其他会员不收取会费。

3、补充：《第七章》信息公开与信用承诺，按照《范本》内容表述。

4、完善：《第八章》党建工作，按照《范本》内容表述。

理事会议审议《佛山市顺德区混凝土学会章程修改说明》，应到会17人，实到会13人，参加投票人数共13人，其中赞同票数13票，反对票数0票，弃权票数0票，有效票数13票，与会全体理事以无记名投票方式表决通过《佛山市顺德区混凝土学会章程》（修改草案）。

二、审议表决变更《制度》。

应到会17人，实到会13人，参加投票人数共13人，其中赞同票数13票，反对票数0票，弃权票数0票，有效票数13票。经理事会议审议，与会理事以无记名投票表决的方式表决通过顺德区混凝土学会《会员管理制度》《会费标准及管理制度》《会员大会选举制度》《理事会选举制度》《民主选举制度》《财务、固定资产管理制度》《监事会制度》《重大活动备案报告制度》《信息披露制度》《法定代表人述职制度》《人事管理制度》《印章和文件管理制度》《档案管理制度》《证书管理制度》和《办事机构管理制度》等相关制度的变更。

三、审议表决调整、增选第五届理（监）事会成员

兹因学会实际发展情况、会员单位实际工作情况以及（代理人）人事变动，学会结合会员特长，根据学会工作安排，对佛山市顺德区混凝土学会第五届理（监）事会成员进行调整、增选。会议通报会员卸任情况以及审议表决调整、增选第五届理（监）事会成员相关事宜。

（一）通报：广州市峻兴混凝土有限公司（朱家成）辞去副会长，保留理事会成员。广东广致混凝土有限公司（麦明开）辞去理事。佛山市顺德区路桥养护有限公司（钟畅）辞去理事。华润混凝土（佛山顺德）有限公司（刘晟晖）辞去理事。佛山鼎力混凝土有限公司（蔡德坤）辞去理事。刘战明辞去监事长，保留个人会员。廖兆斌辞去监事，保留个人会员。慕容思聪辞去监事，保留个人会员。佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司变更理事代理人，由梁炎华变更为葛建华。佛山市顺德区兆建商品混凝土有限公司变更理事代理人，由刘黎红变更为罗永权。

学会第五届理事会成员现共有12人，其中会长1人，副会长3人，理事8人，缺口副会长1人，理事2人。第五届监事会成员现共有0人，缺口监事长1人，监事2人。

（二）表决：

根据会员实际工作情况及学会工作安排，会议对学会第五届理（监）事会成员调整、增选进行审议表决通过。会议宣读第五届理（监）事会推荐升任、增选候选人名单：

1、推荐升任副会长：广东广致混凝土有限公司（许钜文）；

2、推荐增选理事：广州市峻兴混凝土有限公司（朱家成）；

3、推荐增选理事：佛山市顺德区长华混凝土有限公司（吴达）；

4、推荐增选监事长：佛山市顺德区路桥养护有限公司（钟畅）；

5、推荐增选监事：华润混凝土（佛山顺德）有限公司（刘晟晖）；

6、推荐增选监事：佛山鼎力混凝土有限公司（周兵林）。

（三）通报表决结果：

应到会17人，实到会13人，参加投票人数共13人，其中赞同票数13票，反对票数0票，弃权票数0票，有效票数13票。经理事会会议审议，与会理事以无记名投票表决的方式表决通过顺德区混凝土学会第五届理（监）事会成员调整、增选的表决事项。具体表决通过内容如下：

1、广东广致混凝土有限公司（许钜文）由理事升任副会长；

2、广州市峻兴混凝土有限公司（朱家成）由副会长变更为理事；

3、佛山市顺德区长华混凝土有限公司（吴达）由普通单位会员升任理事；

4、佛山市顺德区路桥养护有限公司（钟畅）由理事变更为监事长；

5、华润混凝土（佛山顺德）有限公司（刘晟晖）由理事变更为监事；

6、佛山鼎力混凝土有限公司（周兵林）由理事变更为监事。

经过会议表决通过，学会第五届理事会成员现共有15人，会长1人，副会长4人，理事10人。

1、会长：佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司（伍业宏）；

2、副会长：广东新业混凝土有限公司（郑镇城）；

3、副会长：佛山市顺德区新翔混凝土有限公司（肖海明）；

4、副会长：佛山市顺德区有利建筑构件有限公司（周文杰）；

5、副会长：广东广致混凝土有限公司（许钜文）；

6、理事：广州市峻兴混凝土有限公司（朱家成）；

7、理事：佛山市顺德区兆建商品混凝土有限公司（罗永权）；

8、理事：佛山市顺德区联动商品混凝土有限公司（余文生）；

9、理事：佛山市顺德区新广利混凝土有限公司（霍伟文）；

10、理事：广东新港兴混凝土有限公司（张敏生）；

11、理事：广东睿隆混凝土有限公司（曾志棠）；

12、理事：广州市宏翰混凝土有限公司（曾志刚）；

13、理事：佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司（葛建华）；

14、理事：佛山市顺德区长华混凝土有限公司（吴达）；

15、理事：广东为峰律师事务所（王燚）。

学会第五届监事会成员现共有3人，监事长1人，监事2人。

1、监事长：佛山市顺德区路桥养护有限公司（钟畅）；

2、监事：华润混凝土（佛山顺德）有限公司（刘晟晖）；

3、监事：佛山鼎力混凝土有限公司（周兵林）。

四、审议表决《报告》及《工作计划》

参加投票理事数共13人，其中赞同票数13票，反对票数0票，弃权票数0票，有效票数13票，理事会会议审议表决通过顺德区混凝土学会第五届理（监）事会《2023年度理事会工作报告》《2023年度会长述职报告》《2023年度财务报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度秘书长述职报告》和《2023年度理事（监）会工作计划》。其中，顺德区混凝土学会2024年度部分工作计划内容有： 学会初步计划2024年组织会员外出参观考察学习活动约1~2次；2024年组织会员开展扶贫活动约1~2次。

会上，伍业宏会长就学会2023年工作进行了汇报总结。伍会长表示，将尽忠恪守会长职责，严格按照学会章程开展工作，以更加饱满的热情和更加务实的态度，带领理（监）事会同仁为学会的繁荣和发展贡献自己的力量，积极发挥学会的桥梁和纽带作用，促进会员单位之间的合作与交流，推动我区预拌混凝土（砂浆）行业高质量发展和壮大。